222月

万通地产:2010年度股东大会会议资料_财经

发明最总额的可居住面积 create the most valuable living space

现在称Beijing万通真实形势利益股份保密的公司

2010年度伙伴大会

开会文献

2011.3.30

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保存一切权力:现在称Beijing万通真实形势利益股份保密的公司 2008创始估量 处于优势一步 more innovative the more leading

发明最总额的可居住面积 create the most valuable living space

会 议 议 程

一、董事长冯仑医疗设备,开会宣告揭幕。。

二、董事会主席冯伦医疗设备。 2010 年度加工语句。

三、监事胡佳芳医疗设备是中西部及东部各州的县议会。 2010 年度加工语句。

四、董事会干事书程晓晞医疗设备作活跃着的形势提请思索公司 2010 岁入和最终考虑演说。

五、首座财务官云队伍医疗设备是一家公司。 2010 年度财务决算演说。

六、公司董事长冯伦医疗设备。 2010 年度返回分配示意图演说。

七、董事会主席冯伦医疗设备 2011 万通公益基金岁入。

八、董事会干事书程晓晞医疗设备作活跃着的形势续聘普华永道记账人事务所为公司 2011 年度

内阁财政审计机构动机演说。

九、董事会主席冯伦医疗设备。换届动机的演说。

十、董事会主席冯伦医疗设备为董事长做了年度默认。 84 一一万元(税前)动机

告。

十一、董事会主席冯伦医疗设备每年为副总统储备物质默认。 78 一一万元(税前)发酵饮料

的演说。

十二、董事会主席冯伦医疗设备为公司储备物质年度默认。 12 一一万元(税前)发酵饮料的

演说。

十三岁、中西部及东部各州的县议会主席胡佳芳医疗设备作了演说。。

十五个人的组成的橄榄球队世纪、中西部及东部各州的县议会主席胡佳芳医疗设备岁末默认 12 一万元(税前)

体育运动演说。

十五个人的组成的橄榄球队、董事会干事书程晓晞医疗设备作修正公司条例涉及条目动机的演说。

十六、董事会干事书程晓晞医疗设备作活跃着的形势《现在称Beijing万通真实形势利益保密的董事会战术委

员开会事必须应用的》体育运动演说。

十七、董事会干事书程晓晞医疗设备作活跃着的形势《现在称Beijing万通真实形势利益保密的董事会建造委

员开会事必须应用的》体育运动演说。

十八、董事会干事书程晓晞医疗设备作活跃着的形势《现在称Beijing万通真实形势利益保密的董事会薪酬与

考察委员开会事必须应用的》体育运动演说。

十九点钟、董事会干事书程晓晞医疗设备作活跃着的形势《现在称Beijing万通真实形势利益保密的董事会审计与

风险把持委员开会事必须应用的》体育运动演说。

2

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二十、开会的伙伴和伙伴以为如何并体现。

二十一、伙伴大会和伙伴大会对是你这人说的嘛!事项停止投票权。。

二十二、董事会干事书程晓晞医疗设备宣告投票权果实。

二十三岁、万思恒法度公司条例律顾问列举如下开会颁发法度风景。。

二十五个人的组成的橄榄球队世纪、董事会干事书程晓晞医疗设备读出这次伙伴大会决心。

二十五个人的组成的橄榄球队、开会完毕。

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现在称Beijing万通真实形势利益股份保密的公司

董事会 2010 年度加工语句

入席伙伴、伙伴代表:

公司第四音级届董事会付托,演讲的这次开会的董事会会员。 2010 年度加工语句,请

予以为如何。

现在称Beijing万通真实形势利益保密的董事会 2010 年度加工语句

一、2010 年度任务总结

据公司绍介 2009 年度伙伴大会约束力的《现在称Beijing万通真实形势利益保密的董事会

2009 年度加工语句,2010 年度,董事会的踢向是:

(1)领导和催促明智地应用层无效抬出去战术O。

(二)额外的高处围攻者相干明智地应用的专业水准。

(三)增殖对董事的约束力度。。

(四)与中间阶段共同任务完成或结束非国有进取心的任务。

(五)催促明智地应用机关采取无效估量。,放慢开展生意真实形势项主语,努力高处经纪水准

集中与创返回才能。

(六)使完善明智地应用层的考察激发机制;。

环绕是你这人说的嘛!踢向,董事会 2010 本年已停止了以下专内脏的一部门副的的任务。:

1、从根本构筑构成谈起,2010 年度,本市場環境的董事会、接管管保单与公司管理

物理现象妥协情形,额外的提高根底构筑构成力度,高处公司管理水准

真正的构筑根底。在中西部及东部各州的县议会的背衬下,组成了关系市明智地应用构筑。、内信

物明智地应用系统及另外相相干统,提高对抬出去顺序和抬出去印象的监视。

2。导演和监视绿色公司战术的抬出去。

三。依BOA的装饰方针决策加工流程和必须应用的,很好地装饰提案的以为如何与约束力。

2010 年度,公司明智地应用原级形容词遵从每个人的资源,事情扩张加深。,生意意志

真实形势项主语生长取等等实体打破。,现在称Beijing取等等成。 CBDZ3 地块、天津信达

Longshan新城坚定地项主语与新城 A 地块的生长权。

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4。依本钱行情形势,董事会作出取消非公生长行行情占有率的决心。,摸索了

使订婚融资典型,成完成或结束了杭州项主语的使订婚融资。。

年度,公司每个人的董事均关怀约束机构。,取等等合

格证明。

6。使完善围攻者相干明智地应用的道路和估量。

(1)不息剪辑、使完善围攻者沟通手册 、与 CRIC 万通的同盟国考虑与开发

城市图”、万德材料终结者10000点物模块嵌入COM、推介 PPT

流方法受到机构围攻者和辨析师阿列伊的好评。。

(2)采取请进和走出去的方法。,原级形容词、原级形容词保管围攻者

相干,布局多种整队的考虑和接待任务、工程现场勘查,不息提供资产偿付的本息、富内脏的一部门辨析家和机构

资源。

(3)借助奇纳河股市 20 年度集会的公共场所平台,激化万通自船上卸下良好的本钱行情。

商标抽象。

7。与专业队伍共同任务,额外的使完善公司的考察和激发机制。,为公司 2011

年度抬出去新的开车估量技术预备。

二、2010 年度首要事情定额完成或结束形势

公司 2010 年度财务演说由普华永道记账人事务所复核。,考虑所宣布了基准NO。

保存风景的审计演说

公司 2010 今年首要财务定额列举如下。:

单位:万元

财务定额积和 比 增 幅( %)

净资产

总返回

净赚

伙伴现钞分配金

三、2011 年度任务想象

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一、偏要美国典型的不易挥发的战术,采取无效估量,额外的补充创始任务者

作力度,努力高处公司的地核竟争能力。。

二、追求事情余地适度的增长和不变的经纪、筑管保箱的最适度婚配,做保管

续、康健、不变、可持续开展。

三、完整无缺的的董事会的变换任务。,达到事业道德。、高专业水准、强团

队明智地应用队知觉。

四、不息促进新伙伴的文化构成,不息使完善公司管理妥协妥协,构筑良好的公司本钱

行情抽象。

2011 年,董事会将专注于替换的妥协。,不息使完善公司管理妥协,加

大公司战术的抬出去,额外的激化风险知觉,一般的使运行知觉。,原级形容词宣布促进

公司事情拓展,努力高处经纪业绩,增强的力量公司的地核竞争才能及可持续开展能

力,使公司得到好成就。、明智地应用一般的、运作高效、持续为伙伴、净值返回率相干人

和社会的酬报和值当面子的股票上市的公司。。

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董事会

2011 年 3 月 30 日

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中西部及东部各州的县议会 2010 年度加工语句

入席伙伴、伙伴代表:

公司第四音级届中西部及东部各州的县议会付托,演讲的这次开会的中西部及东部各州的县议会。 2010 年度加工语句,请

以为如何。

2010 年,中西部及东部各州的县议会迫切的遵照正式的涉及法度、法规、防护接管机构宣布的基准化任务

公司条例的证件和规则,如中西部及东部各州的县议会的议事顺序。,仔细行使中西部及东部各州的县议会的大行政区,

公司董事的监视、行政机关给予诚信。、公务考察工作,犯法明智地应用,一般的运

进取心财务活跃的开展。,本人在保管法定权益副的做了稍微任务。。

简短预告复查列举如下。:

一、提高努力赶上相干法度、法规管保单,不息高处专业推测达到和才能

2010 年度,中西部及东部各州的县议会提高了公司条例的努力赶上。、《防护法》、股票上市的公司物展览明智地应用

估量》、《 进取心内幕把持的根本规定及相干操纵、法度管保单,毫不含糊

在新的本钱市場環境下,接管者被期望有事业、法度知觉、管保单知觉和责任知觉

工作与工作,额外的高处给予恩惠的才能。

中西部及东部各州的县议会将紧凑关怀《约》的根本一般的

出场,并依一般的和背衬方针,总结内幕把持要点,吃、以下是以下满意的

项主语任务:

1、关怀防护接管机关布局的改善

每个人的监视员都吃了新公布的法度法规。

业改善,流畅地经过了专业课程试场。、得到资格证明。

2、关怀鼓动起大会

公司的监事关怀了现在称Beijing市内阁。 2010 年 8 月 24 在早上的早上

《内幕把持指路》的鼓动起与抬出去。

3、内幕议论

公司监视员屡次布局审计机关和OTH、系统建

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设、手册的编制和内幕审计资源的遵从。

4、浅谈记账人事务所的内幕把持审计监视

中西部及东部各州的县议会与大量记账人事务所议论内幕把持,满意的发育的讨论

记账人事务所资质、阅历、三个内幕把持手册的编制、内幕审计估量等。。

二、日常任务

2010 年度,监事列席了公司整个董事会开会,在会上,本人议论并考虑了董事会。

究的本题,决心求婚的提议和风景。,董事会早已求婚了提议和提议。

注重和采取,使董事会方针决策顺序非常使科学化。、无效基准。监事也关怀了公司。

零件导演要紧官职,为了便于深化心得公司的日常明智地应用。

2010 年度,公司的每个人的董事和导演都精确地给予了本身的恩惠。,能

迫切的如正式的涉及法度、如次序和T的规则行使大行政区,公司日常任务阅历

营运作制约、财务明智地应用和财务审计演说已被反省和背衬。。

1、 2010 年 2 月 10 集合中西部及东部各州的县议会第四音级次第八次开会

(1)公司 2009 中西部及东部各州的县议会年报;

(2)公司 2009 岁入和摘要;

(3)公司 2009 年度财务决算演说;

(4)决定掌管年度默认。 12 一一万元(税前)发酵饮料

2、2010 年 4 月 28 集合中西部及东部各州的县议会第四音级次第九次开会

2010 年 4 月 28 日,公司中西部及东部各州的县议会 2010 年基本的四分之一演说颁发了复核风景:

公司 2010 年基本的四分之一演说片面、真实、发觉反作用的公司 2010 年基本的四分之一的公司

管理妥协、经纪明智地应用、主营事情、经纪业绩与财务制约。

3、2010 年 8 月 20 集合中西部及东部各州的县议会第四音级次第十次开会

2010 年 8 月 20 日,公司中西部及东部各州的县议会 2010 年度半岁入和摘要颁发了复核

风景:2010 年度半岁入和摘要片面、真实、发觉反作用的公司 2010 年半载的

公司管理妥协、经纪明智地应用、主营事情、经纪业绩与财务制约。

4、2010年10月22日进行了暂时开会。

2010 年 10 月 22 日,公司中西部及东部各州的县议会 2010 第三四分之一演说宣布审计风景。:

公司 2010 2014四分之一第三四分之一演说、真实、发觉反作用的公司 2010 2014四分之一第三四分之一公司

管理妥协、经纪明智地应用、主营事情、经纪业绩与财务制约。

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5、2010 年 11 月 24 集合中西部及东部各州的县议会第四音级次第十一次开会

(1)监事张磊医疗设备辞去公司监事

(2)公认冯英俊医疗设备为第四音级届超等的监视佣金。

6、列席开会

如公司条例的涉及规则,2010 年纪生的列席人数年纪生的进行。 9 次董

开会及 6 次伙伴开会。

7、内幕接管

(1)中西部及东部各州的县议会据公司绍介明智地应用的必要,将公司审计机关付托给公司每个人的的掌管和负责人

项主语公司副总统也这人做了。 2009 年度体现审计,完成或结束审计演说及相干演说。

15 份。

(2)公司中西部及东部各州的县议会、审计佣金付托审计署指挥部

K公司内幕把持的构筑与抬出去生产率、神效审计

(3)中西部及东部各州的县议会付托审计机关停止SP。

三、思索公司 2010 岁入

中西部及东部各州的县议会以为如何普华永道转变公司发行的公司 2010 每年的款项

复核演说后,:演说踢向、公平、供应真实的反作用的公司 2010 年纪的款项

经纪制约与业绩。

中西部及东部各州的县议会仔细思索了公司。 2010 岁入和摘要,一致以为:这份演说是真实的反作用的。

了公司 2010 年度明智地应用和财务制约。

四、中西部及东部各州的县议会对 2010 公司年度财务任务的广泛的评价

中西部及东部各州的县议会以为:2010 公司年度经纪形势,适合公司条例、《防护法》、《公

道路规则。公司决心顺序是合法的。,公司的财务任务适合法度规则。、规制与公司管理

构筑的规则,无很好地财务风险。公司董事、高管在给予公司恩惠时不违背法度。

律、法规、公司条例和伤害公司净值返回率的举动。

五、中西部及东部各州的县议会内幕把持其评价演说述评

公司初步构筑了内幕把持构筑。,未来应增殖力度。。

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监 事 会

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2011 年 3 月 30 日

活跃着的形势提请思索公司 2010 岁入全文及摘要向某人点头或摇头示意

入席伙伴、伙伴代表:

由董事会付托,我向这次开会作活跃着的形势提请思索公司 2010 岁入全文

总结举措,请予以为如何。

在T董事会的无效布局和导演下,与公司各职能机关紧凑共同任务,于 2011 年

3 月 8 他成地完成或结束了财务演说审计和ANU的预备任务。,据上海防护市所

的惠顾,公司有 2011 年 3 月 10 日展览了岁入和摘要。

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董事会

2011 年 3 月 30 日

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600246

2010 年岁入

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列出

一、 要紧线索 ……………………………………….................2

二、 公司根本形势 ……………………………………................2

三、 记账人材料与事情材料汇总…………………………...................3

四、 股权变换与伙伴形势……………………………….................5

五、 董事、监事和资深的明智地应用参谋………………………….................9

六、 公司管理妥协 ……………………………………................12

七、 伙伴大会形势简介…………………………………................14

八、 董事会演说 ……………………………………...................15

九、 中西部及东部各州的县议会演说书 ……………………………………..................19

十、 要紧事项 ……………………………………….................20

十一、 财务记账人演说 ………………………………….................28

十二、 备查证件列出 …………………………………................106

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一、 要紧线索

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、资深的明智地应用层保障演说中包括的物

假记载、给错误的劝告性声称或很好地小姐,因此其满意的的现实。、准确和完整无缺的性应分清承当。

共同责任。

(二) 公司全部情况董事列席了董事会开会。。

(三) 普华永道转变记账人事务每个人的限公司为本公司号了基准无保存风景的审计演说。

(四)

公司飞行员冯伦姓名

记账人任务负责人云队伍

记账人机构负责人(记账人掌管参谋)姓名徐晓阳

公司负责人冯伦、记账人掌管云队伍和记账人掌管

明:确保岁入中决算表的现实、完整无缺的。

(五) 用桩支撑伙伴如果握住非经纪性本钱?

(六) 如果违背了储备物质外面使控制局势证的决心顺序?

二、 公司根本形势

(一) 公司物

公司的法定中文名声现在称Beijing万通真实形势利益股份保密的公司

公司的法定中文名声缩写万通自船上卸下

公司的法定英文名声Beijing Vantone Real Estate Co.,Ltd

公司的法定英文名声缩写Vantone Real Estate

公司条例定代表人冯伦

(二) 修饰人和修饰人

防护事务代表董事会干事书

姓名程晓晞于琛

现在称Beijing朝阳区朝外街 6 号现在称Beijing朝阳区朝外街 6 号

修饰地址

万通核使产生效果楼 D 座 4 层万通核使产生效果楼 D 座 4 层

电话机010-59070788010-59070710

描绘010-59071159010-59071159

电子邮件:程小喜@雨辰

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(三) 根本物绍介

现在称Beijing海淀区万柳新的一年黑人住宅区 14 号楼 A 区 4

记录地址

现在称Beijing朝阳区朝外街 6 号万通核使产生效果楼 D

使产生效果地址

4楼楼

使产生效果地址邮递区号100020

进取心互联网网络网站

电子邮箱chengxiaoxi@

(四) 物展览与定势

公司选择的报纸名声。奇纳河防护报、上海防护报

奇纳河证监会在岁入中称呼委任的网站

公司的岁入,董事会干事书的工作

(五) 公司行情占有率概略

公司行情占有率概略

行情占有率型行情占有率,上市前行情占有率,在行情占有率法典变换预先阻止,行情占有率选项

A股上海防护市所万通自船上卸下600246万通先锋

(六) 另外涉及材料

第一次记录日期1998 年 12 月 22 日

公司的基本的个记录投资,现在称Beijing明智地应用局

公司记录日期2000 年 9 月 22 日

公司变换记录注销投资现在称Beijing海淀区万柳新的一年黑人住宅区 14 号楼 A 区 4 层

第一次变换进取心团体营业执照记录号110000005200607

税务注销号码110108633715962

布局机构法典633 71596-2

公司记录日期2010 年 4 月 16 日

公司变换记录注销投资现在称Beijing海淀区万柳新的一年黑人住宅区 14 号楼 A 区 4 层

乍变换了进取心团体事情注销号

税务注销号码110108633715962

布局机构法典633 71596-2

普华永道转变记账人事务每个人的限公司

奇纳河上海卢湾湖滨路 202 号进取心宇宙 2 号楼

公司吸引住的记账人事务所的使产生效果地址

普华永道核 11 楼

三、 记账人材料与事情材料汇总

(一) 首要记账人材料

单位:元 传播:人民币

工程量

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营业返回674,822,

总返回764,320,

归属于股票上市的公司伙伴的净本钱返回413,608,

估及股票上市的公司伙伴净赚,243,

经纪活跃净现钞流量863,189,

(二) 估及非常常项主语和薪水

单位:元 传播:人民币

工程量

非流动资产对待利害162,561,379

眼前返回和降低价值中包括的内阁默认是CLO。,按

65,195,068

除按定量或定量享用的内阁默认外

除是你这人说的嘛!露天,另外非营业进项和付款24,213,612

所得税效应15,146,545

小伙伴(纳税后)9的冲撞,458,753

翻阅227,364,761

(三) t年前三年首要记账人材料和财务定额

单位:元 传播:人民币

这时时间和不久以前同样的。

首要记账人材料2010 年2009 年2008 年

时代增减

营业进项3,568,396,,463,991,,840,697,

总返回764,320,535,539,,216,416,

归属于股票上市的公司伙伴的净本钱

413,608,274,591,,436,

返回

股票上市的公司伙伴减免

除非常常利害的净赚为186。,243,132,165,,043,

经纪活跃现钞流量

863,189,932,619,,788,

净总值

本成年累月底和不久以前同样的。

2010 2009岁末 岁末岁末增减2008 岁末

(%)

总资产11,876,151,,499,566,,385,165,

每个人的者权益(或伙伴权益)3,191,684,,982,903,,885,762,

这时时间和不久以前同样的。期增减

首要财务定额2010 年2009 年2008 年

(%)

根本每股进项(元/股)

变稀薄每股进项(元/股)

估及非常常性利害后的根本每股进项(元0.15310.1086410.4606

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行情占有率)

额外的吝啬的净资产进项率(%)补充 个百分点

估及非常常性利害后的额外的吝啬的净资产

补充 个百分点

进项率(%)

每股经纪活跃现钞流量净总值(元/

股)

2010 年2009 年本成年累月底和不久以前同样的。同末端的2008 年

增减完毕

归属于股票上市的公司伙伴的每股净资产(元)

股)

2010 年度果实计算依照

资产亏空率(%)

普华永道记账人事务所

计息亏空率(%)30.26

2010 年度审计演说

钱币对资产量的比率

四、 股权变换与伙伴形势

(一) 存货的兑换形势

1、 行情占有率兑换表

单位:股

这种兑换前后兑换的补充或增加,变老随后

往往

按行发送

公积金转账小计

新股票

(%)(%)

一、限定在市场上出售某物

必要条件股

1、正式的持股

2、国有团体

持股

3、另外国际本钱

持股

内脏: 境内

非国有团体

持股

境内

天然人持股

4、外资用桩支撑

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内脏: 境外

团体持股

境外

天然人持股

二、无可估量在市场上出售某物

有必要条件利益1,014,000,000100202,800,000202,800,0001,216,800,000100

1、人民币盛行

1,014,000,000100202,800,000202,800,0001,216,800,000100

通股

2、境内上市

的外资股

3、境外上市

的外资股

4、另外

三、利益总

1,014,000,0001001,216,800,000100

股权变换的约束力

本公司 2009 年度返回分配示意图 2009 年度本钱公积金已替换为本钱存量。 2010 年 3 月 5 日

公司招集 2009 伙伴年年的大会以为如何约束力。以 2009 岁末总存货的 101,400 一万股作为基数,以资

向全部情况伙伴储备物质公积金 10 行情占有率补充 2 股,总增长 20,280 万股

2、 限制性利益的兑换

演说期内,公司的限制性利益无兑换。。

(二) 防护发行与上市

1、 过来三年的防护发行

单位:股 钱币:人民币

行情占有率及其行情占有率

容许发行价钱

衍生防护发行日期、发行量子、上市日期、市

(元)易量

的优良的

可替换债券、分开市可转债、公司债类

2009 年 102009 年 112014 年 10 月 14

债券10010,000,00010,000,000

月 16 寿命3天

2、 公司利益总额和妥协的兑换

演说期内无行情占有率发行、鉴于该公司行情占有率的总额和妥协的兑换。

3、 目前的内幕职员持股

在本演说完毕时,无内幕职员行情占有率。。

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(三) 伙伴和实践把持人形势

1、 伙伴人数与持股面积

单位:股

演说末端的伙伴总额115,514 户

十大伙伴持股

握住有

伙伴持股与关闭限期装饰比拟差不多解冻

伙伴每个人的权

包围数(%)增加利益量子

量子

境内

万通装饰持内脏的一部门利益属于非国有股。

,463,220103,742,8700377961966

这家股份保密的公司握住法度保护。

境内

奇纳河银行-华夏大非国

,000,00010,000,0000无

有选择防护装饰基金的方法。

境内

奇纳河银行大成蓝筹非国有

,007,8177,007,8170无

不变的的防护装饰基金有法度

境内

权衡汽车非管保利益

,133,6995,133,6990无

股份保密的公司-自有资产可供应用。

奇纳河银行利益保密的境内

公司-奇纳河战术是从非正式的选择的。

,000,0004,000,0000无

混合防护的橡皮圈配备

装饰基金围攻者

境内

茂名僵化石花利益

,800,1082,800,1080无

股份保密的公司条例

天然

尹立东,760,2932,760,2930无

境内

上海背衬主办宴会、优良正式的和非洲正式的。

,000,0002,000,0000无

黄金将有法度。

工行-富国

田丁中广泛的症红利说明者补充非州,916,2211,916,2210无

强势防护装饰基金有法度

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天然

孙东松,800,0001,800,0000无

流行音乐十大畅销唱片无可估量在市场上出售某物必要条件伙伴持股形势

握住无可估量在市场上出售某物必要条件股的数

伙伴姓名、利益优良的和量子

万通装饰把持制股利益股份保密的公司622,463,220人民币盛行通股

奇纳河银行微软防护装饰

10,000,000人民币盛行通股

基金

奇纳河银行大成蓝筹防护装饰

7,007,817人民币盛行通股

基金

均衡汽车管保利益股份保密的公司

5,133,699人民币盛行通股

资产

奇纳河银行利益股份保密的公司利益股份保密的公司奇纳河战术

选择橡皮圈配备的混合型防护装饰基金4,000,000人民币盛行通股

茂名僵化石花利益股份保密的公司2,800,108人民币盛行通股

尹立东2,760,293人民币盛行通股

上海市支援军地基2,000,000人民币盛行通股

工商银行-富国天鼎中奖

1,916,221人民币盛行通股

说明者化防护装饰基金

孙东松1,800,000人民币盛行通股

本公司未知在上的无可估量在市场上出售某物必要条件伙伴与另外无可估量在市场上出售某物必要条件传阅股股

是你这人说的嘛!伙伴相干或调整举动

东之不时无可估量在市场上出售某物必要条件传阅股伙伴中间如果在关系相干或属

调整举动相干。

2、 用桩支撑伙伴情形与实践把持人

(1) 用桩支撑伙伴形势

○ 团体

单位:万元 传播:人民币

名声:万通装饰把持制股利益股份保密的公司

冯伦,单位负责人或法定代理人

发觉日期1993 年 6 月 26 日

记录本钱143,

首要事情或经纪活跃装饰用桩支撑

○ 天然人

姓名冯伦

国籍奇纳河

你有另外正式的或地域的庇护权吗?

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自 2005 年 1 月起,万通产业组董事局主席,

乍 5 年现在称Beijing万通工商董事长兼任。义不容辞的公司

董事长

(2) 实践把持人形势

○ 天然人

姓名冯伦

国籍奇纳河

你有另外正式的或地域的庇护权吗?

自 2005 年 1 月起,万通产业组董事局主席,

乍 5 年现在称Beijing万通工商董事长兼任。义不容辞的公司

董事长

(3) 把持伙伴与实践把持人的兑换

演说期内,用桩支撑伙伴与实践把持人。

公司每个人的权与把持权相干结构图

3、 握住百分之十股在上的利益的另外法定伙伴

关闭本演说末端的公司无握住百分之十股在上的利益的另外法定伙伴。

五、 董事、监事和资深的明智地应用参谋

(一) 董事、监事和资深的明智地应用参谋持股兑换及报应形势

单位:股

伙伴的任期如果在岁末变老?

姓名、恩惠、性特征和年纪

开端日期,东单行情占有率数

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师取其位

与他涉及的报应

总单位领

(一万份报纸)

袁(税)、津

表面)

2008 年2011 年

冯伦,主席,男51741,850890,220高处了4。

6月2日6月2日

副负责人2008 年2011 年

Lou Hua人564

6月2日6月2日

董事、2008 年2011 年

徐琳安44455,400546,480补充84或不补充。

总经6月2日6月2日

2009 第2012年 年

孙肖明,导演,男533 月 203 月 204是

每周日

2008 年2011 年

张有金,导演,男474。

6月2日6月2日

2009 第2012年 年

王玮,导演,男423 月 203 月 204是

每周日

2009 第2012年 年

孤独董

彭雪峰,男487 月 277 月 2712否

每周日

孤独董事2008 年2011 年

王兵男4212否

6月2日6月2日

孤独董事2008 年2011 年

小雷男4712

6月2日6月2日

2008 年2011 年

胡佳芳掌管长曼528 月 258 月 258,98010,776高处了12。

每周日

2010 年2013 年

冯英俊监事男2912 月 1012 月 10不

每周日

2008 年2011 年

马钧监视员43人

6月2日6月2日

副首座给予官2008 年2011 年

姚鹏男5474否

6月2日6月2日

财务量2008 年2011 年

云队伍人5596

6月2日6月2日

副首座给予官2010 年2013 年

周东泉人5496

1月1日1月1日

Yu Chen副总统,452008 年2011 年否

21

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6月2日6月2日

董事会2008 年2011 年

程晓晞男45否

干事6月2日6月2日

量1,206,2301,447,

冯仑:自 2006 年 1 月起,万通产业组董事局主席,万通装饰把持制股利益股份保密的公司负责人

长。义不容辞的公司董事长。

楼维华:自 2006 年 1 月起,现在称Beijing嘉华建筑工商股份保密的公司,任总导演。义不容辞的公司副

董事长。

许立:自 2006 年 1 月起,在万通装饰把持制股利益股份保密的公司任务,公司前董事、总导演。

义不容辞的公司董事、总导演。

孙肖明:自 2006 年 1 月起,在现在称Beijing万通工业界利益股份保密的公司任务,任给予董事、董事会装饰

佣金负责人委员。义不容辞的公司董事。

张友金:自 2006 年 1 月起,招商防护保密的责任公司、当代的度假村用桩支撑股份保密的公司、现在称Beijing嘉华建筑工业界

工商股份保密的公司。义不容辞的公司董事。

王玮:自 2006 年 1 月起,泰达队伍任务,装饰开展部次官。义不容辞的公司董事。

彭雪峰:自 2006 年 1 月起,曾在现在称Beijing大成法度公司任务。,任负责人、合伙人。义不容辞的公司

孤独董事。

王兵:自 2006 年 1 月起,任天天资产明智地应用股份保密的公司董事长。。义不容辞的公司孤独董事。

余小雷:自 2006 年 1 月起,本钱服务器队伍董事长,高达装饰基金明智地应用股份保密的公司

司董事长。义不容辞的公司孤独董事。

胡佳方:自 2006 年 1 月起,在现在称Beijing万通工业界利益股份保密的公司任务,前给予董事、董事会干事

书长、管理佣金主席兼公共相干佣金主席。义不容辞的公司监事长。

冯英俊:自 2006 年 4 月起,在现在称Beijing万通工业界利益股份保密的公司任务法度部。义不容辞的公司监事。

马军:自 2006 年 1 月起,天津泰达装饰用桩支撑股份保密的公司筑核副负责人。义不容辞的公司监事。

姚鹏:自 2006 年 1 月起,现在称Beijing万通工业界利益股份保密的公司副总统。义不容辞的

公司给予副总统。

云大钧:自 2006 年 1 月起,在奇纳河世界著名的电脑生产厂家任务。,奇纳河首座财务官/副总统,2002

年-2003 年,在以色列任务 AMDOCS 公司,奇纳河首座财务官;2003 年-2004 年纪生的任务

美国 BEA 公司(香港),奇纳河首座财务官;2004 年-2006 年 8 月,彩虹队伍任务

子公司,给予董事兼首座财务官。义不容辞的公司财务总监。

周东泉:2006 年 1 自正起,先后在现在称Beijing乐诚核任务。,现在称Beijing鹏润真实形势,现在称Beijing奥林匹克运动会的领域,前一般

导演,副总统兼总导演。义不容辞的公司副总统。

于琛:自 2006 年 1 月起,在公司任务,义不容辞的公司副总统。

程晓晞:自 2006 年 1 月起,在公司任务,义不容辞的董事会干事书。

(二) 伙伴单位位

伙伴姓名如果已支付的?

姓名、任期、开端日期、任用限期

称贴

万通装饰把持制

丰伦利益股份保密的公司董事长2002 年 2 月 1 日是

公司

许立万通装饰把持制董事2002 年 2 月 1 日否

22

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股利益保密的

公司

现在称Beijing嘉华大厦

楼维华业工商保密的总导演2005 年 5 月 1 日是

公司

万通装饰把持制

孙肖明股利益保密的董事2002 年 2 月 1 日是

公司

服务器于另外单位

另外单位如果利润报应?

姓名、任期、开端日期、任用限期

称贴

天津泰达发觉装饰生长部2009 年 2 月 1

王玮是

长日股份保密的公司

现在称Beijing市大成2000号 年 1 月 1

彭雪峰合伙人

法度公司日

资产明智地应用2000 年 1 月 1

王兵主席

白天股份保密的公司

香港商量2001 年 5 月 1

余小雷董事长兼总统是

队伍日

天津泰达2008 年 1 月 1

马钧首座财务官

白天股份保密的公司

(三) 董事、监事、资深的明智地应用层薪酬

董事会的薪酬由董事会求婚。,监事报应由中西部及东部各州的县议会求婚动机,撤回利益

董事、监事、资深的明智地应用人

东部约束力开会。资深的明智地应用参谋的薪酬基准是本以为如何和AP的。

职员薪酬方针决策顺序

包围给予。

公司指的是交易的吝啬的工资水准。,思索到参谋的恩惠和体现,并

董事、监事、资深的明智地应用人

依伙伴大会、董事会以为如何经过的董事、监事和资深的明智地应用参谋薪给、奖

决定报应的依照

金排放法案的规则决心董事。、监事及高管参谋报应基准及发给方法。

(四) 公司董事、监事、高层明智地应用参谋的兑换

学衔变换原稿

张磊监事去职的个人的原稿

冯英俊监事聘用公认

周东泉副总统聘用聘用

(五) 公司职员形势

职员总额514人

承当费的归休参谋人数为2人。

专业妥协

专业妥协类别专业妥协人数

23

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发明最总额的可居住面积 create the most valuable living space

商务部93

事情背衬部245

职能机关118

另外58

教水准

教水准(人)

61岁在上的考虑生

大学肄业生282

专科学校154

另外17

六、 公司管理妥协

(一) 公司管理的形势

依奇纳河防护监视明智地应用佣金的需要,我公司联合集团管理制约,依印制的广告需要,惠顾了

自查、特别惩处什么价钱阶段的以为如何与精馏

[独家样稿预告]什么划出菲尼克斯起端的写作、图片、图形或音频和录像机,不使控制局势,什么方法或个人的不得整个或部门转载。。转载,请修饰凤凰网财务频道(010-8445 8352);重行使控制局势后,请划出出处。,犯法罪犯将依法追究刑事责任。。

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