222月

万通地产:2010年度股东大会会议资料_财经

生利最价值高过的可居住面积 create the most valuable living space

北京的旧称万通现实性命运股份直达的火车或汽车公司

2010年度隐名大会

议论

2011.3.30

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保存一切权力:北京的旧称万通现实性命运股份直达的火车或汽车公司 2008开创顺序 导致一步 more innovative the more leading

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会 议 议 程

一、董事长冯仑假造,聚会发表宣布揭幕。。

二、董事会主席冯伦假造。 2010 年度加工语句。

三、监事胡佳芳假造是中西部及东部各州的县议会。 2010 年度加工语句。

四、董事会干事书程晓晞假造作大约提请思索公司 2010 岁入和最终沉思宣告。

五、首座财务官云陆军假造是一家公司。 2010 年度财务决算宣告。

六、公司董事长冯伦假造。 2010 年度范围分配标示于图表上宣告。

七、董事会主席冯伦假造 2011 万通公益基金岁入。

八、董事会干事书程晓晞假造作大约续聘普华永道报告事务所为公司 2011 年度

公有经济审计机构求婚宣告。

九、董事会主席冯伦假造。换届求婚的宣告。

十、董事会主席冯伦假造为董事长做了年度慷慨。 84 一一万元(税前)求婚

告。

十一、董事会主席冯伦假造每年为副总统供慷慨。 78 一一万元(税前)发酵饮料

的宣告。

十二、董事会主席冯伦假造为公司供年度慷慨。 12 一一万元(税前)发酵饮料的

宣告。

十三的、中西部及东部各州的县议会主席胡佳芳假造作了宣告。。

十四个、中西部及东部各州的县议会主席胡佳芳假造岁末慷慨 12 一万元(税前)

老兄宣告。

十五身体的组成的橄榄球队、董事会干事书程晓晞假造作修正公司条例关于条目求婚的宣告。

十六、董事会干事书程晓晞假造作大约《北京的旧称万通现实性命运直达的火车或汽车董事会战术委

员聚会事排成等级》老兄宣告。

十七、董事会干事书程晓晞假造作大约《北京的旧称万通现实性命运直达的火车或汽车董事会据以取名委

员聚会事排成等级》老兄宣告。

十八、董事会干事书程晓晞假造作大约《北京的旧称万通现实性命运直达的火车或汽车董事会薪酬与

查核委员聚会事排成等级》老兄宣告。

第十九、董事会干事书程晓晞假造作大约《北京的旧称万通现实性命运直达的火车或汽车董事会审计与

风险把持委员聚会事排成等级》老兄宣告。

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二十、聚会的隐名和隐名从容并体现。

二十一、隐名大会和隐名大会对前述的事项停止投票数。。

二十二、董事会干事书程晓晞假造发表宣布投票数树或花草结果。

二十三的、万思恒法度公司条例律顾问此刻聚会宣布法度提议。。

二十四个、董事会干事书程晓晞假造读出的这次隐名大会结果。

二十五身体的组成的橄榄球队、聚会完毕。

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董事会 2010 年度加工语句

入席隐名、隐名代表:

公司四的届董事会付托,演讲的这次聚会的董事会部件。 2010 年度加工语句,请

予从容。

北京的旧称万通现实性命运直达的火车或汽车董事会 2010 年度加工语句

一、2010 年度任务总结

据公司引见 2009 年度隐名大会核准的《北京的旧称万通现实性命运直达的火车或汽车董事会

2009 年度加工语句,2010 年度,董事会的打算是:

(1)有径直地意义的事物和催促经纪层无效施行战术O。

(二)更远的养育围攻者相干经纪的专业成绩等级。

(三)宣扬对董事的专业训练力度。。

(四)与中间阶段统一任务使臻于完备非国有事业的任务。

(五)催促经纪机关采取无效估量。,放慢开展买卖现实性使受协议条款的约束,努力养育经纪成绩等级

高质量的与到达生产能力。

(六)完备经纪层的查核激发机制;。

环绕前述的打算,董事会 2010 本年已停止了以下某些方向的任务。:

1、从根本估量肉体美谈起,2010 年度,因为市場環境的董事会、接管策略性与公司管理

物理学构造事实,更远的提高根底估量肉体美力度,养育公司管理成绩等级

真正的估量根底。在中西部及东部各州的县议会的伴奏下,构想出了关系买卖经纪估量。、内信

关照经纪系统及另一边相相干统,提高对施行议事顺序和施行音响效果的监视。

2。径直地和监视绿色公司战术的施行。

三。粉底BOA的投资额方针决策加工流程和排成等级,大师投资额提案的从容与核准。

2010 年度,公司经纪正片和谐有资源,事情扩张加深。,买卖敷用

现实性使受协议条款的约束利用取慢着物质性打破。,北京的旧称取慢着成。 CBDZ3 地块、天津信达

Longshan新城游廊使受协议条款的约束与新城 A 地块的利用权。

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4。粉底本钱集会限制,董事会作出取消非公利用行保密的的结果。,摸索了

相信融资铅字,成使臻于完备了杭州使受协议条款的约束的相信融资。。

年度,公司有董事均连接专业训练机构。,取慢着合

格证明。

6。完备围攻者相干经纪的道路和估量。

(1)不休再用使契合表示、完备围攻者沟通手册 、与 CRIC 万通的统一沉思与开发

城市图”、万德材料终结者10000点关照模块嵌入COM、推介 PPT

流广效传播媒介受到机构围攻者和辨析师氩的好评。。

(2)采取请进和走出去的方法。,正片、正片保管围攻者

相干,一套多种使契合的沉思和接待任务、工程现场勘查,不休积存、富某些辨析家和机构

资源。

(3)借助奇纳股市 20 年度议论会平台,激化万通房地契良好的本钱集会。

商标抽象。

7。与专业敲钟统一任务,更远的完备公司的查核和激发机制。,为公司 2011

年度施行新的使忙碌估量技术预备。

二、2010 年度次要事情指示使臻于完备限制

公司 2010 年度财务宣告由普华永道报告事务所复核。,沉思所解除了合格的NO。

保存提议的审计宣告

公司 2010 今年次要财务指示列举如下。:

单位:万元

财务指示积和 比 增 幅( %)

净资产

总范围

净赚

隐名现钞分配金

三、2011 年度任务想象

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一、偏要美国铅字的摆放餐具战术,采取无效估量,更远的宣扬开创任务者

作力度,努力养育公司的核心竟争能力。。

二、追求事情按大小排列作主持人增长和可靠性经纪、财政使安全的粹婚配,做保管

续、康健、稳固、可持续开展。

三、完全的董事会的变卦任务。,肉体美事业道德。、高专业成绩等级、强团

队经纪队精神力。

四、不休促进新隐名的文化肉体美,不休完备公司管理构造构造,到达良好的公司本钱

集会抽象。

2011 年,董事会将专注于替换的提供。,不休完备公司管理构造,加

大公司战术的施行,更远的激化风险精神力,合格的运算精神力。,正片可信赖的促进

公司事情拓展,努力养育经纪业绩,宣扬公司的核心竞争生产能力及可持续开展能

力,使公司介绍娼妓好成果。、经纪合格的、运作高效、持续为隐名、爱好中间态度人

和社会的报答和值当评价的股票上市的公司。。

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董事会

2011 年 3 月 30 日

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中西部及东部各州的县议会 2010 年度加工语句

入席隐名、隐名代表:

公司四的届中西部及东部各州的县议会付托,演讲的这次聚会的中西部及东部各州的县议会。 2010 年度加工语句,请

从容。

2010 年,中西部及东部各州的县议会刚硬的鉴于国度关于法度、法规、保密的接管机构解除的合格的化任务

公司条例的寄给报社和规则,鉴于中西部及东部各州的县议会的议事顺序。,仔细行使中西部及东部各州的县议会的省份,

公司董事的监视、管理的给予帮助诚信。、失职考察工作,守法经纪,合格的运

事业财务季节性竞赛的开展。,咱们在保管法定权益方向做了某些任务。。

扼要复习功课列举如下。:

一、提高获知中间态度法度、法规策略性,不休养育专业参照系造诣和生产能力

2010 年度,中西部及东部各州的县议会提高了公司条例的获知。、《保密的法》、股票上市的公司关照当播音员经纪

估量》、《 事业亲密的把持的根本支配及中间态度导游、法度策略性,明白

在新的本钱市場環境下,接管者必须有事业、法度精神力、策略性精神力和责任精神力

工作与工作,更远的养育给予帮助行使职责的生产能力。

中西部及东部各州的县议会将分不开的关怀《条约》的根本合格的

出场,并粉底合格的和伴奏方针,总结亲密的把持要点,厕足其间、以下是以下质地

使受协议条款的约束任务:

1、连接保密的接管机关一套的拖裾

有监视员都厕足其间了新发表的法度法规。

业拖裾,尚可经过了专业课程试场。、介绍娼妓资格证明。

2、连接唤醒大会

公司的监事连接了北京的旧称市内阁。 2010 年 8 月 24 在早上的早上

《亲密的把持展览》的唤醒与施行。

3、亲密的议论

公司监视员屡次一套审计机关和OTH、系统建

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设、手册的编制和亲密的审计资源的和谐。

4、浅谈报告事务所的亲密的把持审计监视

中西部及东部各州的县议会与非常报告事务所议论亲密的把持,质地掩护的根究

报告事务所资质、经历、三个亲密的把持手册的编制、亲密的审计估量等。。

二、日常任务

2010 年度,监事列席了公司整个董事会聚会,在会上,咱们议论并沉思了董事会。

究的本题,结果列席的的提议和提议。,董事会曾经列席的了提议和提议。

珍视和采取,使董事会方针决策议事顺序尽量的使科学化。、无效合格的。监事也连接了公司。

零件导演问询处,为了便于深刻理解公司的日常经纪。

2010 年度,公司的有董事和导演都宗教信仰地给予帮助了本身的行使职责。,能

刚硬的鉴于国度关于法度、鉴于发布命令和T的规则行使省份,公司日常任务经历

营运作使变调子、财务经纪和财务审计宣告已被反省和伴奏。。

1、 2010 年 2 月 10 传唤中西部及东部各州的县议会四的次第八次聚会

(1)公司 2009 中西部及东部各州的县议会年报;

(2)公司 2009 岁入和摘要;

(3)公司 2009 年度财务决算宣告;

(4)决定掌管年度慷慨。 12 一一万元(税前)发酵饮料

2、2010 年 4 月 28 传唤中西部及东部各州的县议会四的次第九次聚会

2010 年 4 月 28 日,公司中西部及东部各州的县议会 2010 年高音的使驻扎宣告宣布了复核提议:

公司 2010 年高音的使驻扎宣告片面、真实、说得通使平滑如玻璃公司 2010 年高音的使驻扎的公司

管理构造、经纪经纪、主营事情、经纪业绩与财务使变调子。

3、2010 年 8 月 20 传唤中西部及东部各州的县议会四的次第十次聚会

2010 年 8 月 20 日,公司中西部及东部各州的县议会 2010 年度半岁入和摘要宣布了复核

提议:2010 年度半岁入和摘要片面、真实、说得通使平滑如玻璃公司 2010 年半载的

公司管理构造、经纪经纪、主营事情、经纪业绩与财务使变调子。

4、2010年10月22日进行了暂时聚会。

2010 年 10 月 22 日,公司中西部及东部各州的县议会 2010 第三使驻扎宣告解除审计提议。:

公司 2010 2014使驻扎第三使驻扎宣告、真实、说得通使平滑如玻璃公司 2010 2014使驻扎第三使驻扎公司

管理构造、经纪经纪、主营事情、经纪业绩与财务使变调子。

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5、2010 年 11 月 24 传唤中西部及东部各州的县议会四的次第十一次聚会

(1)监事张磊假造辞去公司监事

(2)精选的冯英俊假造为四的届极好的监视委任状。

6、列席聚会

鉴于公司条例的关于规则,2010 年利列席人数年利进行。 9 次董

聚会及 6 次隐名聚会。

7、亲密的接管

(1)中西部及东部各州的县议会据公司引见经纪的必要,将公司审计机关付托给公司某些掌管和负责人

使受协议条款的约束公司副总统也这样做了。 2009 年度演技审计,使臻于完备审计宣告及中间态度宣告。

15 份。

(2)公司中西部及东部各州的县议会、审计委任状付托审计署司令部

K公司亲密的把持的到达与施行能力、神效审计

(3)中西部及东部各州的县议会付托审计机关停止SP。

三、思索公司 2010 岁入

中西部及东部各州的县议会从容普华永道一段公司发行的公司 2010 每年的款项

复核宣告后,:宣告打算、公平、完全真实的使平滑如玻璃公司 2010 某年级的学生的款项

经纪使变调子与业绩。

中西部及东部各州的县议会仔细思索了公司。 2010 岁入和摘要,一致以为:这份宣告是真实的使平滑如玻璃。

了公司 2010 年度经纪和财务使变调子。

四、中西部及东部各州的县议会对 2010 公司年度财务任务的概括评价

中西部及东部各州的县议会以为:2010 公司年度经纪限制,契合公司条例、《保密的法》、《公

构成方式规则。公司结果顺序是合法的。,公司的财务任务契合法度规则。、规制与公司管理

估量的规则,无大师财务风险。公司董事、高管在给予帮助公司行使职责时不违背法度。

律、法规、公司条例和伤害公司爱好的举动。

五、中西部及东部各州的县议会亲密的把持自身评价宣告述评

公司初步到达了亲密的把持估量。,从此应宣扬力度。。

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监 事 会

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2011 年 3 月 30 日

大约提请思索公司 2010 岁入全文及摘必需品婚

入席隐名、隐名代表:

由董事会付托,我向这次聚会作大约提请思索公司 2010 岁入全文

总结举措,请予从容。

在T董事会的无效一套和径直地下,与公司各职能机关分不开的统一任务,于 2011 年

3 月 8 他成地使臻于完备了财务宣告审计和ANU的预备任务。,据上海保密的买卖所

的打算,公司有 2011 年 3 月 10 日当播音员了岁入和摘要。

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董事会

2011 年 3 月 30 日

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2010 年岁入

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列入

一、 要紧情绪 ……………………………………….................2

二、 公司根本限制 ……………………………………................2

三、 报告材料与事情材料汇总…………………………...................3

四、 股权变卦与隐名限制……………………………….................5

五、 董事、监事和较年长者经纪全体职员………………………….................9

六、 公司管理构造 ……………………………………................12

七、 隐名大会限制简介…………………………………................14

八、 董事会宣告 ……………………………………...................15

九、 中西部及东部各州的县议会宣告书 ……………………………………..................19

十、 要紧事项 ……………………………………….................20

十一、 财务报告宣告 ………………………………….................28

十二、 备查寄给报社列入 …………………………………................106

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一、 要紧情绪

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、较年长者经纪层誓言宣告中组编的关照

假记载、给错误的劝告性州或大师错过,此外其质地的确实性。、真实和完成的性应使分裂承当。

共同责任。

(二) 公司整个董事列席了董事会聚会。。

(三) 普华永道一段报告事务股份直达的火车或汽车公司为本公司期了合格的无保存提议的审计宣告。

(四)

公司引航员冯伦姓名

报告任务负责人云陆军

报告机构负责人(报告掌管全体职员)姓名徐晓阳

公司负责人冯伦、报告掌管云陆军和报告掌管

明:确保岁入中决算表的确实性、完成的。

(五) 界分隐名如果保留非经纪性本钱?

(六) 如果违背了供表面上的辩解的结果顺序?

二、 公司根本限制

(一) 公司关照

公司的法定中文专门名称北京的旧称万通现实性命运股份直达的火车或汽车公司

公司的法定中文专门名称缩写万通房地契

公司的法定英文专门名称Beijing Vantone Real Estate Co.,Ltd

公司的法定英文专门名称缩写Vantone Real Estate

公司条例定代表人冯伦

(二) 润色人和润色人

保密的事务代表董事会干事书

姓名程晓晞于琛

北京的旧称朝阳区朝外街 6 号北京的旧称朝阳区朝外街 6 号

润色地址

万通核心工厂楼 D 座 4 层万通核心工厂楼 D 座 4 层

以电话传送010-59070788010-59070710

描绘010-59071159010-59071159

电子邮件:程小喜@雨辰

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(三) 根本关照引见

北京的旧称海淀区万柳新的一年终点 14 号楼 A 区 4

表达地址

北京的旧称朝阳区朝外街 6 号万通核心工厂楼 D

工厂地址

4楼楼

工厂地址邮递区号100020

事业互联网网络网站

电子邮箱chengxiaoxi@

(四) 关照当播音员与态度

公司选择的报纸专门名称。奇纳保密的报、上海保密的报

奇纳证监会在岁入中称呼委任的网站

公司的岁入,董事会干事书的职责

(五) 公司保密的概略

公司保密的概略

保密的型保密的,上市前保密的,在保密的加密变卦先前,保密的选择权

A股上海保密的买卖所万通房地契600246万通先锋

(六) 另一边关于材料

一号表达日期1998 年 12 月 22 日

公司的高音的个表达使坐落在,北京的旧称经纪局

公司表达日期2000 年 9 月 22 日

公司变卦表达表达使坐落在北京的旧称海淀区万柳新的一年终点 14 号楼 A 区 4 层

一号变卦事业大肚子营业执照表达号110000005200607

税务表达号码110108633715962

一套机构加密633 71596-2

公司表达日期2010 年 4 月 16 日

公司变卦表达表达使坐落在北京的旧称海淀区万柳新的一年终点 14 号楼 A 区 4 层

亲密的变卦了事业大肚子事情表达号

税务表达号码110108633715962

一套机构加密633 71596-2

普华永道一段报告事务股份直达的火车或汽车公司

奇纳上海卢湾湖滨路 202 号事业宇宙 2 号楼

公司衔接的报告事务所的工厂地址

普华永道核心 11 楼

三、 报告材料与事情材料汇总

(一) 次要报告材料

单位:元 传播:人民币

工程量

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营业范围674,822,

总范围764,320,

归属于股票上市的公司隐名的净本钱范围413,608,

谅解股票上市的公司隐名净赚,243,

经纪季节性竞赛净现钞流量863,189,

(二) 谅解非常常使受协议条款的约束和钱

单位:元 传播:人民币

工程量

非游资容易搬运盈亏账目162,561,379

眼前范围和损伤中组编的内阁定钱是CLO。,按

65,195,068

除按指标或指标消受的内阁定钱外

除前述的要不是,另一边非营业给予和给予24,213,612

所得税效应15,146,545

小隐名(纳税后)9的冲击力,458,753

完全的227,364,761

(三) t年前三年次要报告材料和财务指示

单位:元 传播:人民币

这样时间和不久以前俱。

次要报告材料2010 年2009 年2008 年

环绕增减

营业给予3,568,396,,463,991,,840,697,

总范围764,320,535,539,,216,416,

归属于股票上市的公司隐名的净本钱

413,608,274,591,,436,

范围

股票上市的公司隐名减免

除非常常盈亏账目的净赚为186。,243,132,165,,043,

经纪季节性竞赛现钞流量

863,189,932,619,,788,

净总值

本岁岁底和不久以前俱。

2010 2009岁末 年根儿年根儿增减2008 年根儿

(%)

总资产11,876,151,,499,566,,385,165,

有者权益(或隐名权益)3,191,684,,982,903,,885,762,

这样时间和不久以前俱。期增减

次要财务指示2010 年2009 年2008 年

(%)

根本每股进项(元/股)

浓缩每股进项(元/股)

谅解非常常性盈亏账目后的根本每股进项(元0.15310.1086410.4606

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保密的)

额外的平均数净资产进项率(%)宣扬 个百分点

谅解非常常性盈亏账目后的额外的平均数净资产

宣扬 个百分点

进项率(%)

每股经纪季节性竞赛现钞流量净总值(元/

股)

2010 年2009 年本岁岁底和不久以前俱。同定期的2008 年

增减完毕

归属于股票上市的公司隐名的每股净资产(元)

股)

2010 年度树或花草结果计算鉴于

资产债务率(%)

普华永道报告事务所

计息债务率(%)30.26

2010 年度审计宣告

钱币对资产等于的比率

四、 股权变卦与隐名限制

(一) 股市的变更限制

1、 保密的变更表

单位:股

这种交换前后交换的宣扬或增加,时尚接近末期的

匝地

按行发送

公积金转账小计

新股票

(%)(%)

一、限定交易情况

必要条件股

1、国度持股

2、国有大肚子

持股

3、另一边海内本钱

持股

内侧: 境内

非国有大肚子

持股

境内

理当人持股

4、外资界分

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内侧: 境外

大肚子持股

境外

理当人持股

二、无休止地交易情况

有必要条件命运1,014,000,000100202,800,000202,800,0001,216,800,000100

1、人民币传播

1,014,000,000100202,800,000202,800,0001,216,800,000100

通股

2、境内上市

的外资股

3、境外上市

的外资股

4、另一边

三、命运总

1,014,000,0001001,216,800,000100

股权变卦的核准

本公司 2009 年度范围分配标示于图表上 2009 年度本钱公积金已替换为本钱存量。 2010 年 3 月 5 日

公司搜集某事物 2009 隐名周年纪念的大会从容核准。以 2009 岁末总股市的 101,400 一万股作为基数,以资

向整个隐名供公积金 10 保密的宣扬 2 股,总增长 20,280 万股

2、 限制性命运的变更

宣告期内,公司的限制性命运没变更。。

(二) 保密的发行与上市

1、 过来三年的保密的发行

单位:股 钱币:人民币

保密的及其保密的

容许发行价钱

衍生保密的发行日期、发行总额、上市日期、买卖

(元)易量

的阶级

可替换公司债券购买证、断绝关系买卖可转债、公司债类

2009 年 102009 年 112014 年 10 月 14

公司债券购买证10010,000,00010,000,000

月 16 谋生之道3天

2、 公司命运总额和构造的交换

宣告期内无保密的发行、鉴于该公司保密的的总额和构造的交换。

3、 目前的亲密的职员持股

在本宣告完毕时,没亲密的职员保密的。。

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(三) 隐名和实践把持人限制

1、 隐名人数与持股生水垢

单位:股

宣告定期的隐名总额115,514 户

十大隐名持股

保留有

隐名持股与术语投资额比拟大约上冻

隐名有权

例数(%)增加命运总额

总额

境内

万通投资额持某些命运属于非国有股。

,463,220103,742,8700377961966

这家股份直达的火车或汽车公司拿法度监护人的职责。

境内

奇纳银行-华夏大非国

,000,00010,000,0000无

有选择保密的投资额基金的方法。

境内

奇纳银行大成蓝筹非国有

,007,8177,007,8170无

可靠性的保密的投资额基金有法度

境内

权衡汽车非管保命运

,133,6995,133,6990无

股份直达的火车或汽车公司-自有资产可供运用。

奇纳银行命运直达的火车或汽车境内

公司-奇纳战术是从非国度选择的。

,000,0004,000,0000无

混合保密的的灵巧有效地利用

投资额基金围攻者

境内

茂名吓呆石花命运

,800,1082,800,1080无

股份直达的火车或汽车公司条例

理当

尹立东,760,2932,760,2930无

境内

上海伴奏队列、优良国度和非洲国度。

,000,0002,000,0000无

黄金将有法度。

工行-富国

田丁中概括症定钱说明的宣扬非州,916,2211,916,2210无

强势保密的投资额基金有法度

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理当

孙东松,800,0001,800,0000无

流行音乐十大畅销唱片无休止地交易情况必要条件隐名持股限制

保留无休止地交易情况必要条件股的数

隐名姓名、命运阶级和总额

万通投资额把持制股命运股份直达的火车或汽车公司622,463,220人民币传播通股

奇纳银行微软保密的投资额

10,000,000人民币传播通股

基金

奇纳银行大成蓝筹保密的投资额

7,007,817人民币传播通股

基金

均衡汽车管保命运股份直达的火车或汽车公司

5,133,699人民币传播通股

资产

奇纳银行命运股份直达的火车或汽车公司命运股份直达的火车或汽车公司奇纳战术

选择灵巧有效地利用的混合型保密的投资额基金4,000,000人民币传播通股

茂名吓呆石花命运股份直达的火车或汽车公司2,800,108人民币传播通股

尹立东2,760,293人民币传播通股

上海市支援军地基2,000,000人民币传播通股

工商银行-富国天鼎中奖

1,916,221人民币传播通股

说明的化保密的投资额基金

孙东松1,800,000人民币传播通股

本公司未知很无休止地交易情况必要条件隐名与另一边无休止地交易情况必要条件社交活动股股

前述的隐名相干或成为一体举动

东之偶然无休止地交易情况必要条件社交活动股隐名暗中如果在关系相干或属

成为一体举动相干。

2、 界分隐名事实与实践把持人

(1) 界分隐名限制

○ 大肚子

单位:万元 传播:人民币

专门名称:万通投资额把持制股命运股份直达的火车或汽车公司

冯伦,单位负责人或法定代理人

说得通日期1993 年 6 月 26 日

表达本钱143,

次要事情或经纪季节性竞赛投资额界分

○ 理当人

姓名冯伦

国籍奇纳

你有另一边国度或地面的庇护权吗?

19

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自 2005 年 1 月起,万通工业界群董事局主席,

亲密的 5 年北京的旧称万通产业董事长兼任。在职者公司

董事长

(2) 实践把持人限制

○ 理当人

姓名冯伦

国籍奇纳

你有另一边国度或地面的庇护权吗?

自 2005 年 1 月起,万通工业界群董事局主席,

亲密的 5 年北京的旧称万通产业董事长兼任。在职者公司

董事长

(3) 把持隐名与实践把持人的交换

宣告期内,界分隐名与实践把持人。

公司有权与把持权相干流程图

3、 保留百分之十股很命运的另一边法定隐名

关本宣告定期的公司无保留百分之十股很命运的另一边法定隐名。

五、 董事、监事和较年长者经纪全体职员

(一) 董事、监事和较年长者经纪全体职员持股变更及奖赏限制

单位:股

隐名的任期如果在岁末时尚?

姓名、行使职责、两性之一和年纪

开端日期,东单保密的数

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师取其位

与他关于的奖赏

总单位领

(一万份报纸)

袁(税)、津

前线)

2008 年2011 年

冯伦,主席,男51741,850890,220养育了4。

6月2日6月2日

副主席2008 年2011 年

Lou Hua人564

6月2日6月2日

董事、2008 年2011 年

徐琳安44455,400546,480宣扬84或不宣扬。

总经6月2日6月2日

2009 第2012年 年

孙肖明,导演,男533 月 203 月 204是

白天做家务的女佣

2008 年2011 年

张有金,导演,男474。

6月2日6月2日

2009 第2012年 年

王玮,导演,男423 月 203 月 204是

白天做家务的女佣

2009 第2012年 年

孤独董

彭雪峰,男487 月 277 月 2712否

白天做家务的女佣

孤独董事2008 年2011 年

王兵男4212否

6月2日6月2日

孤独董事2008 年2011 年

小雷男4712

6月2日6月2日

2008 年2011 年

胡佳芳掌管长曼528 月 258 月 258,98010,776养育了12。

白天做家务的女佣

2010 年2013 年

冯英俊监事男2912 月 1012 月 10不

白天做家务的女佣

2008 年2011 年

马钧监视员43人

6月2日6月2日

副首座给予帮助官2008 年2011 年

姚鹏男5474否

6月2日6月2日

财务等于2008 年2011 年

云陆武人5596

6月2日6月2日

副首座给予帮助官2010 年2013 年

周东泉人5496

1月1日1月1日

Yu Chen副总统,452008 年2011 年否

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6月2日6月2日

董事会2008 年2011 年

程晓晞男45否

干事6月2日6月2日

等于1,206,2301,447,

冯仑:自 2006 年 1 月起,万通工业界群董事局主席,万通投资额把持制股命运股份直达的火车或汽车公司主席

长。在职者公司董事长。

楼维华:自 2006 年 1 月起,北京的旧称嘉华建筑产业股份直达的火车或汽车公司,任总导演。在职者公司副

董事长。

许立:自 2006 年 1 月起,在万通投资额把持制股命运股份直达的火车或汽车公司任务,公司前董事、总导演。

在职者公司董事、总导演。

孙肖明:自 2006 年 1 月起,在北京的旧称万通工业界命运股份直达的火车或汽车公司任务,任给予帮助董事、董事会投资额

委任状主席委员。在职者公司董事。

张友金:自 2006 年 1 月起,招商保密的直达的火车或汽车责任公司、古代度假村界分股份直达的火车或汽车公司、北京的旧称嘉华建筑工业界

产业股份直达的火车或汽车公司。在职者公司董事。

王玮:自 2006 年 1 月起,泰达敲钟任务,投资额开展部副国务卿。在职者公司董事。

彭雪峰:自 2006 年 1 月起,曾在北京的旧称大成法度公司任务。,任主席、合伙人。在职者公司

孤独董事。

王兵:自 2006 年 1 月起,任天天资产经纪股份直达的火车或汽车公司董事长。。在职者公司孤独董事。

余小雷:自 2006 年 1 月起,本钱维修敲钟董事长,高达投资额基金经纪股份直达的火车或汽车公司

司董事长。在职者公司孤独董事。

胡佳方:自 2006 年 1 月起,在北京的旧称万通工业界命运股份直达的火车或汽车公司任务,前给予帮助董事、董事会干事

书长、管理委任状主席兼公共相干委任状主席。在职者公司监事长。

冯英俊:自 2006 年 4 月起,在北京的旧称万通工业界命运股份直达的火车或汽车公司任务法度部。在职者公司监事。

马军:自 2006 年 1 月起,天津泰达投资额界分股份直达的火车或汽车公司财政核心副主席。在职者公司监事。

姚鹏:自 2006 年 1 月起,北京的旧称万通工业界命运股份直达的火车或汽车公司副总统。在职者

公司给予帮助副总统。

云大钧:自 2006 年 1 月起,在奇纳美国COMPAQ电脑公司任务。,奇纳首座财务官/副总统,2002

年-2003 年,在以色列任务 AMDOCS 公司,奇纳首座财务官;2003 年-2004 年利任务

美国 BEA 公司(香港),奇纳首座财务官;2004 年-2006 年 8 月,彩虹敲钟任务

子公司,给予帮助董事兼首座财务官。在职者公司财务总监。

周东泉:2006 年 1 自正起,先后在北京的旧称乐诚核心任务。,北京的旧称鹏润现实性,北京的旧称奥林匹克运动会的使不得不应付,前支票

导演,副总统兼总导演。在职者公司副总统。

于琛:自 2006 年 1 月起,在公司任务,在职者公司副总统。

程晓晞:自 2006 年 1 月起,在公司任务,在职者董事会干事书。

(二) 隐名单位位

隐名姓名如果已工资?

姓名、任期、开端日期、任用限期

称贴

万通投资额把持制

丰伦命运股份直达的火车或汽车公司董事长2002 年 2 月 1 日是

公司

许立万通投资额把持制董事2002 年 2 月 1 日否

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股命运直达的火车或汽车

公司

北京的旧称嘉华大厦

楼维华业产业直达的火车或汽车总导演2005 年 5 月 1 日是

公司

万通投资额把持制

孙肖明股命运直达的火车或汽车董事2002 年 2 月 1 日是

公司

维修于另一边单位

另一边单位如果博得奖赏?

姓名、任期、开端日期、任用限期

称贴

天津泰达说得通投资额利用部2009 年 2 月 1

王玮是

长日股份直达的火车或汽车公司

北京的旧称市大成2000号 年 1 月 1

彭雪峰合伙人

法度公司日

资产经纪2000 年 1 月 1

王兵主席

在白昼股份直达的火车或汽车公司

香港顾及2001 年 5 月 1

余小雷董事长兼董事长是

敲钟日

天津泰达2008 年 1 月 1

马钧首座财务官

在白昼股份直达的火车或汽车公司

(三) 董事、监事、较年长者经纪层薪酬

董事会的薪酬由董事会列席的。,监事奖赏由中西部及东部各州的县议会列席的求婚,撤回命运

董事、监事、较年长者经纪人

东部核准聚会。较年长者经纪全体职员的薪酬合格的是因为从容和AP的。

职员薪酬方针决策顺序

例给予帮助。

公司指的是勤劳的平均数工资成绩等级。,思索到全体职员的行使职责和体现,并

董事、监事、较年长者经纪人

粉底隐名大会、董事会从容经过的董事、监事和较年长者经纪全体职员实行、奖

决定奖赏的鉴于

金解除法案的规则结果董事。、监事及高管全体职员奖赏合格的及发给方法。

(四) 公司董事、监事、高层经纪全体职员的交换

学衔变卦引起

张磊监事离任的身体的引起

冯英俊监事从事精选的

周东泉副总统从事从事

(五) 公司职员限制

职员总额514人

承当费的归休全体职员人数为2人。

专业缀文

专业缀文类别专业缀文人数

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保存一切权力:北京的旧称万通现实性命运股份直达的火车或汽车公司 2008开创顺序 导致一步 more innovative the more leading

生利最价值高过的可居住面积 create the most valuable living space

商务部93

事情伴奏部245

职能机关118

另一边58

养育成绩等级

养育成绩等级(人)

61岁很沉思生

大学肄业生282

专科学校154

另一边17

六、 公司管理构造

(一) 公司管理的限制

粉底奇纳保密的监视经纪委任状的必需品,我公司统一管理使变调子,粉底关照必需品,打算了

自查、特别对待几何阶段的从容与改编

[独家样稿发表宣言]究竟哪个选出菲尼克斯原点的乐曲、图片、图形或音频和视频的,几乎不授权证,究竟哪个广效传播媒介或身体的不得整个或命运注定转载。。转载,请润色凤凰网财务频道(010-8445 8352);重行授权证后,请选出出处。,守法犯罪分子将依法追究刑事责任。。

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